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- 若在銀行存款、提款、換鈔金額超過50萬，銀行會對客戶進行審查與申報
- 出入境攜帶現鈔新台幣超過10萬元、人民幣超過2萬元也需向海關申報
- 律師、會計師、公證人、地政士、不動產經紀業，幫客戶買賣不動產、管理金錢或證券資產交易、為客戶擔任法人代表等相關交易者需申報
附註：洗錢防制法詳細內容請參閱下方連結
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=G0380131
參考資料來源：
https://money.udn.com/money/story/8853/2549525 (聯合新聞網)
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