• 銀行公會計畫將金融機構國際業務分行(OBU)客戶資金流表徵列入疑似洗錢態樣，主要參考香港金融監理機關「打擊洗錢及恐怖分子資金募集指引」
  • OBU客戶共有5種會被列入疑似洗錢資金流表徵，當中還包括在一定期間內大量且多次購買境外結構型商品，且申購行為和公司的營運需求不符合
  • 銀行公會有這項行動主要是因應亞太洗錢組織預計2018年將來台灣評比的壓力，希望可以訂定相關規範讓全體國銀一體適用，避免招致洗錢疑慮

 

 

參考資料來源：

http://www.chinatimes.com/newspapers/20170308000075-260202 (中時電子報)

 

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 志誠老師 的頭像
    志誠老師

    志誠老師 - CCKM

    志誠老師 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

    E-mail轉寄